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协会概况
打击外汇违法违规行为 守好人民群众“钱袋子”
2021-10-12 来源:金融时报-中国金融新闻网 浏览次数:22

  在深入推进党史学习教育过程中,国家外汇管理局管理检查司(以下简称"外汇局管检司")组织各级外汇检查部门立足主责主业,着力践行"监管为民、服务为民"的工作理念,聚焦群众"急难愁盼"问题,高效务实地开展了整治非法网络炒汇平台,打击地下钱庄、跨境赌博等一系列"我为群众办实事"实践活动,助力营造健康良性的外汇市场环境,守住了人民群众的"钱袋子",也增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。

  坚决整治非法网络炒汇平台 守好人民群众"钱袋子"

  针对非法网络炒汇平台屡禁不止、屡打不绝等问题,外汇局管检司深入推进网络炒汇平台整治"回头看"专项行动,确保打击网络炒汇平台劲头不松、力度不减,铲除网络炒汇滋生土壤。

  "一方面是加强监管合作,指导各地外汇局会同通信管理、公安等部门联合开展清理整治工作,形成齐抓共管工作合力;另一方面是综合运用联合执法、移送封堵、行政查处与刑事打击等整治措施,不断丰富整治''''工具箱''''。"外汇局管检司有关负责人介绍称。

  外汇局云南省分局整治"外汇天眼"平台,群众授予"匡扶正义 为民服务"锦旗;外汇局深圳市分局及时帮助当事人识别网络炒汇骗局,避免大额经济损失;外汇局内蒙古自治区分局会同公安部门破获非法网络炒汇案,挽回了受骗群众损失……在监管的高压态势下,非法网络炒汇平台乱象得以整治,保护了人民财产安全。

  依托数据研判中心放权赋能 提升基层打击治理成效

  地下钱庄、跨境赌博等违法犯罪活动呈现全国性、跨区域、团伙化的发展趋势。对此,外汇局管检司充分发挥科技赋能效用,在北京外汇管理部、广东省分局、浙江省分局、湖北省分局、山东省分局组建全国外汇线索研判中心(以下简称"研判中心"),利用"大数据"加强对新业态、新渠道、新模式的研究分析,有效激发各分局工作主动性,提升重大线索挖掘水平和监管效能。

  目前,研判中心已成为打击外汇违法犯罪活动的重要平台,在防范跨境资金流动风险,维护国家经济金融安全方面切实发挥作用。2021年上半年,5家分局(外汇管理部)依托研判中心破获外汇违法违规案件227起,罚没款合计1.7亿元人民币,罚没款同比增长69%。其中,北京外汇管理部研判中心发现查处案件罚没款同比翻番;广东省分局研判中心协同公安、税务部门开展联合研判,成功挖掘并立案7组地下钱庄线索;浙江省分局研判中心联合公安部门收网地下钱庄案件8起,抓获犯罪嫌疑人103人;湖北省分局研判中心联合公安部门破获麻城一起特大地下钱庄案,涉案金额达143亿元人民币,并被央视《朝闻天下》重点报道;山东省分局研判中心建立模型算法实验室助力破获"4·27非法经营案"等一系列地下钱庄案件。

  积极维护健康有序市场秩序 着力提升涉汇主体合规意识

  记者了解到,在打击外汇违法违规行为过程中,外汇局管检司始终坚持监管与服务"两手抓",一手抓守住不发生系统性金融风险的底线,一手抓提高外汇业务规范化水平。

  具体来看,一方面,注重政策指导,督促金融机构完善内控、补齐短板,夯实可持续发展基础。针对金融机构的专项检查,不搞一查了之、一罚了之,而是从机制、管理和制度上帮助被查机构提升合规经营水平。

  上述负责人介绍称,2021年上半年对两个被查主体提出内控管理指导意见12项。近三年来,外汇局管检司在外汇业务普查和回访检查中,陆续为18家中外资银行、1家证券公司提出内控管理意见。各机构普遍反映业务"体检"对提升管理、规范经营大有裨益。

  另一方面,不断加强政策解读,指导用汇企业合规开展业务。上述负责人谈道,2021年支付机构专项检查期间,针对某公司为跨境电商集中采购境内商品收结汇结算涉及的尽职审核问题,检查组耐心为企业解读相关外汇管理政策,指导该企业完善资金结算方式,解答企业吃不透的政策难题,助力企业合法合规经营。

  此外,还加强宣传引导,筑牢金融风险"防火墙"。2021年以来,外汇局管检司向社会公众通报外汇领域违法典型案例41起,警示风险、震慑违规。各地外汇局也开展了形式多样、富有成效的普法宣传活动。外汇局陕西省分局开展"5·15"非法外汇交易防治宣传活动,全省累计发放宣传手册2000余份,服务群众近万人次;外汇局南阳市中心支局联合辖内公安机关进学校、进社区,开展打击跨境赌博违法犯罪宣传活动,发放宣传手册3000余份,为260多人次提供政策解答。