黑龙江省小额贷款公司协会第二届理事会于2014年4月选举产生，至2018年底将满五年。按照《黑龙江省小额贷款公司协会章程》（以下简称《章程》）须进行换届改选，现拟定于2019年1月在哈尔滨召开第三次会员大会暨换届大会，改选成立第三届理事会。

本次会员大会应出席会员代表数为80家（截止2018年11月20日）。

一、换届工作遵循原则

（一）民主办会的原则。新一届理事会的产生需走民主程序，符合《章程》规定，真正体现行业协会民主办会的原则；

（二）坚持企业家办会的原则。新一届理事会的组成要具有行业代表性；地域结构分布合理；愿为行业发展服务的单位、行业中崛起的新生力量及诚信经营的优秀小贷公司进入理事会；符合我省选拔理事会理事单位的比例原则；

（三）广泛听取意见的原则。新一届理事会理事单位可向换届工作领导小组推荐或自荐，在广泛听取会员单位意见后，确定新一届理事会候选单位名单；新一届理事单位、常务理事单位、秘书长、副会长、会长候选名单需征求省市金融监管局等业务主管部门意见。

（四）领导层精干高效的原则。新一届理事会理事、常务理事会、秘书长、副会长、会长单位数量和比例，应当符合精干高效的原则。

二、成立换届工作领导小组

组长：曹滨顺

副组长：王洪丽、王平章

组员：徐晓杰、万晓山、郑伟东、秦玉琢、何延波、王纪军、霍传建、尹庆华、李明中、吕镇、陈康宇、鲍强、陈乃泽、左晨、迟大鹏

下设换届工作办公室。主任：迟大鹏；成员：秘书处、各市（地）代表处。

三、换届工作具体流程

（一）起草《换届工作方案（征求意见稿）》（落实人：秘书处；落实时间：2018年11月20日前）；

（二）广泛听取、收集会员单位《换届工作方案（征求意见稿）》意见，形成草案。（落实人：秘书处；落实时间：2018年11月27日前）;

（三）成立换届工作领导小组（落实人：二届十次常务理事会；落实时间：2018年12月3日前）;

（四）审议《换届工作方案（草案）》（落实人：二届十次常务理事会；落实时间：2018年12月3日前）;

（五）向省地方金融监管局报请《换届工作方案》（落实人：秘书处；落实时间：2018年12月4日前）;

（六）公示《换届工作方案》（落实人：秘书处；落实时间：2018年12月9日前）;

（七）完成第三届理事会候选单位推荐、征求意见和确定等工作（落实人：换届工作领导小组、下设办公室；落实时间：2018年12月21日前）;

（八）组织协会财务审计工作（落实人：第一届监事会；落实时间：2018年12月21日前）;

（九）向省地方金融监管局报送理事会、常务理事会候选名单，进行合规性审查（落实人：换届工作领导小组、下设办公室；落实时间：2018年12月23日前）；

（十）组织起草第三届会员大会各项会议文件（落实人：秘书处；落实时间：2019年1月5日前）；

（十一）完成第三届会员大会各项会务准备工作（落实人：秘书处；落实时间：2019年1月11日前）；

（十二）召开第三届会员大会（落实人：全体会员；落实时间：暂定2019年1月12日）；

（十三）向省民政厅报备第三届会员大会相关材料（落实人：秘书处；落实时间：2019年1月31日前）。

四、第三届理事会候选理事单位、常务理事单位、秘书长、副会长及会长要求

（一）推荐或自荐候选单位（人）原则。原则上现有理事单位、常务理事单位、秘书长、副会长及会长等可继续连选连任，出现工作变动等特殊情况或本人提出不想留任的，可增补热心协会工作、有奉献精神、具备较强的参政议政能力，适合领导协会工作的会员单位或个人。通过民主协商，在候选理事单位中继续推选候选常务理单位、副会长、会长。

（二）会长选拔条件。热爱协会工作，具备较高的政治素质和较强的组织协调能力，具有丰富的行业工作经验，较高的业内公信力和较广泛的社会影响力。无特殊原因，协会第三届会长仍由上一届会长曹滨顺同志连选连任，确因特殊情况，本人又提出不再担任会长的，依据《黑龙江省小额贷款公司协会理事会成员选拔制度（试行）》（附件2）选出会长候选人，报省地方金融监督管理局审查。

（三）候选单位（人）上报审查。根据协会《章程》及《理事会选拔制度》规定，候选单位（人）需填报《第三届理事会候选理事申报表》（附件3），征求所在市地业务主管单位审核同意后，报换届工作领导小组。

五、其他要求

（一）组织工作要求：提高认识，认真研究，精心组织本次换届工作。通过换届改选，选出新一届协会领导班子，保持协会的活力与生机。

（二）时间要求：各市（地）代表处务必在2018年12月21日前上报候选理事单位名单；协会秘书处务必在2018年12底前筹备好换届的各项准备工作，以确保2019年1月第三届会员大员的顺利召开。

（三）会议要求：会员大会是一项十分严肃认真的会议，在体现民主协商的组织原则下，也是会员行使权力的议事机构，希望本次换届大会能开成一个凝聚会员、振奋人心、和谐共进的大会。

                                                                                              2018年12月1日

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